Πακιστάν πρόστιμα κελύφους ₨ 111 δισεκατομμύρια για απάτη εισαγωγής ηλιακού πάνελ

Σύμφωνα με πολλά γενικά πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Business Recorder και η Express Tribune, οι τελωνειακές αρχές του Πακιστάν επέβαλαν πρόσφατα βαριά πρόστιμα έως και 111 δισεκατομμυρίων ρουπιών σε 13 παράνομες εταιρείες εισαγωγής ηλιακού πίνακα.

Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι 13 εταιρείες είναι όλες οι "εταιρείες κελύφους" με ψεύτικους ιδιοκτήτες, χωρίς ανιχνεύσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και χωρίς φυσικά γραφεία, αλλά 140 δισεκατομμύρια ρουπίες έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, εκ των οποίων 45 δισεκατομμύρια ρουπίες είναι καταθέσεις μετρητών.

Αναφέρεται ότι αυτές οι εταιρείες εισήγαγαν ηλιακούς συλλέκτες αξίας 120 δισεκατομμυρίων ρουπιών σε διογκωμένες τιμές και στη συνέχεια τους πώλησαν τοπικά μόνο για 85 δισεκατομμύρια ρουπίες μέσω πλασματικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας ψεύτικα ονόματα αγοραστών. Η διαφορά των 35 δισεκατομμυρίων ρουπιών επιβεβαιώνει την ύπαρξη συστηματικής υπεροχής των τιμολογίων, με στόχο τη διευκόλυνση των μεγάλων μεταφορών κεφαλαίων κλίμακας στο εξωτερικό με το πρόσχημα του νόμιμου εμπορίου.

Το γραφείο επιβολής των τελωνείων επέβαλε τεράστιο πρόστιμο 111 δισεκατομμυρίων ρουπιών σε αυτές τις εταιρείες για την εισαγωγή παραποιημένων προϊόντων ηλιακής πάνελ και επέβαλε επίσης πρόστιμο 45 εκατομμυρίων ρουπιών σε άτομα. Τα σχετικά τμήματα κατέλαβαν επίσης 327 κατασχέθηκαν δοχεία ηλιακού πίνακα από τα παραπάνω - που αναφέρονται σε πολλαπλούς λιμένες και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει να ανακτήσει 1,5 δισεκατομμύρια ρουπίες μέσω δημόσιων δημοπρασιών αυτών των κατασχεθέντων αγαθών.

Είναι κατανοητό ότι η υπόθεση αυτή έχει προσελκύσει την προσοχή του υψηλότερου επιπέδου της πακιστανικής κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού έχει δημιουργήσει μια υψηλή επιτροπή έρευνας-, με στόχο τη διερεύνηση της θεσμικής αμέλειας που οδήγησε σε τόσο μεγάλη απάτη -. Το πεδίο εφαρμογής της έρευνας περιλαμβάνει πολλαπλά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ανταλλαγής του Πακιστάν (SECP), των τελωνείων, της υπηρεσίας εσωτερικών εσόδων (IRS), της μονάδας χρηματοοικονομικής παρακολούθησης (FMU) και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η υπόθεση αυτή έχει γίνει μια λεκάνη απορροής στον εμπορικό ρυθμιστικό μηχανισμό του Πακιστάν, υπογραμμίζοντας σημαντικά κενά στο σύστημα οικονομικής παρακολούθησης της χώρας λόγω της συστηματικής κατάχρησης των ρυθμιστικών κανονισμών τραπεζών και της κατασκευής πλασματικών εμπορικών δικτύων. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ερευνών του Πρωθυπουργού αναμένεται να οδηγήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη συνεργασία Cross Agency για την αντιμετώπιση του εμπορίου - σχετικά οικονομικά εγκλήματα.

Παρόλο που αυτή η απόφαση είναι ένα ορόσημο, η επόμενη πρόκληση για τα τελωνειακά τμήματα και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι η επιβολή της ανάκαμψης των 111 δισεκατομμυρίων ρουπιών και η κατάσχεση ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν από 45 κατηγορούμενους μέσω παράνομων κερδών. Η ροή των κεφαλαίων περιλαμβάνει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά ιδρύματα και οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται να παρακολουθούν, να παγώσουν και να κατασχέσουν όλα τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αυτό το τεράστιο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.